АФМ раскрыло схему обслуживания онлайн-казино на 188 млрд тенге с участием банкиров
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило схему незаконных интернет-казино, через которую провели операции на 188 млрд тенге. В ней участвовали представители банковского сектора.
Расследование проводил столичный департамент АФМ. По версии следствия, незаконные азартные игры организовывались через сайты Nomadgames и Sultangames, а также их зеркальные площадки.
Для приема денег от игроков подозреваемые создали многоуровневую платежную инфраструктуру, включавшую платежные организации, банковский эквайринг, POS-терминалы, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
По данным агентства, представители банковского сектора помогали подключать эту инфраструктуру, заключая договоры без обязательной проверки и присваивая интернет-терминалам соответствующие MCC-коды для определения категории торговой точки. Это позволяло проводить платежи под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности, скрывая их фактическое назначение.
Как отмывали деньги
Для легализации преступных доходов участники схемы использовали подконтрольное ТОО. На счета компании по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на криптокошельки подозреваемых. Кроме того, следователи установили перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
В рамках расследования суд санкционировал арест трех квартир, шести автомобилей, криптоактивов и денег на банковских счетах. Общая сумма арестованных активов и средств составляет 1,4 млрд тенге.
Двух подозреваемых заключили под стражу, еще троих отпустили под залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.