МВД закрыло пять криптообменников по делу о помощи наркоторговцам
Российские полицейские ликвидировали пять криптообменников, которые, по версии следствия, использовались торговцами наркотиками на даркнет-форуме и даркнет-маркете. Адреса обменников МВД не раскрыло.
Обменники служили инструментом «конвертации криптоактивов, полученных в результате преступной деятельности, в традиционные денежные средства», сообщило МВД. По данным полиции, организаторы маркетплейса применяли технологии для анонимности пользователей, а следствие получило информацию о примерно 185 000 операциях по обмену криптовалюты.
В офисах обменников прошли обыски. Силовики изъяли компьютерную технику, документы, деньги, криптовалюту, а также записи и «другие предметы, имеющие значение для следствия».
МВД утверждает, что операция готовилась более года: с прошлого августа задержаны пять подозреваемых, которых следствие считает модераторами даркнет-форума. Им предъявлены обвинения по статье об организации преступного сообщества, все фигуранты арестованы, им грозит до 20 лет тюрьмы. Руководители схемы и другие участники находятся в розыске.
Ранее в Москве правоохранители ликвидировали криптообменник и задержали пятерых сотрудников. Поводом стала жалоба 73-летней пенсионерки, сообщившей, что у нее обманом забрали крупную сумму.
В начале августа ФСБ РФ сообщила о задержании около 20 сотрудников криптообменников в бизнес-центре «Москва-Сити», подозреваемых в помощи мошенникам. Силовики заявили о закрытии девяти криптообменников и пресечении каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты. По версии ФСБ, через эти площадки украинские кол-центры отмывали похищенные у россиян деньги.