В Актобе пресекли круглосуточный обменник для наркомагазина с оборотом более 400 млн тенге
В Актобе пресечена деятельность группы, обеспечивавшей платежи и переводы для интернет-магазина по продаже наркотиков. Сумма операций превысила 400 миллионов тенге.
Организатором схемы стал житель Актобе. Он создал в социальных сетях группу-обменник и привлёк семерых сообщников. Участники распределили обязанности и работали посменно — днём и ночью.
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа клиентам сообщали координаты тайников с наркотиками. Ежедневно через обменник проходило от 50 до 70 платёжных операций.
Для приёма денег использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов. Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 миллионов тенге. Организатор схемы помещён под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее в Западно-Казахстанской области пресекли деятельность интернет-магазина, причастного к сбыту и хранению наркотических средств. Полицейские задержали 39-летнего владельца магазина, проживающего в Уральске.