В Актобе пресекли схему обмена наркоденег на криптовалюту на 400 млн тенге
В Актобе группа в соцсетях работала как платежная служба для интернет-магазина наркотиков: деньги покупателей принимали на чужие карты, переводили в криптовалюту и отправляли кураторам. Общая сумма переводов превысила 400 млн тенге.
По данным АФМ, обменник организовал местный житель, привлекший к работе семерых сообщников. Платежи принимали без перерывов: участники сменяли друг друга днем и ночью, обрабатывая по 50–70 операций в сутки.
Покупатели попадали в обменник по указанию операторов наркомагазина. «Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами», — рассказали в АФМ.
Для приема денег использовали 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов. Через схему, по данным следствия, перевели более 918 тыс. USDT. Эти средства поступали на криптокошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Предполагаемого организатора заключили под стражу. Расследование продолжается.