Генпрокурор Нью-Йорка требует $1,37 млрд с основателей криптопирамиды NovaTech
Тысячи инвесторов потеряли более $1 млрд в криптопирамиде NovaTech. Генеральный прокурор Нью-Йорка подал иск против основателей компании, требуя взыскать $1,37 млрд.
Правоохранители утверждают, что схема началась с компании AWS Mining Pty, которая действовала до NovaTech и рухнула в 2019 году. Промоутеры, включая супругов Синтию и Эдди Петион, обещали доходность 15–20% в месяц и 200% за 15 месяцев за счет майнинга криптовалют, а также бонусы за привлечение новых участников. Однако реальных доходов, достаточных для выполнения обязательств, компания не генерировала.
После краха AWS Mining в августе 2019 года Петионы запустили NovaTech. Платформа предлагала «инвестиционные пакеты» с прибылью 2–4% в неделю от торговли криптовалютой и фиатной валютой. Инвесторам говорили о возможности вывести средства в любой момент, а также о том, что NovaTech является зарегистрированным брокером хедж-фонда и имеет лицензию на торговлю криптовалютой в США. Прокуратура настаивает: оба утверждения были ложными. Привлечение клиентов шло через многоуровневые маркетинговые структуры, участники получали бонусы за рефералов.
По данным прокуратуры, с 15 августа 2019 года по 23 мая 2023 года, когда платформа рухнула, в кошельках NovaTech находилась криптовалюта вкладчиков на сумму более $1,16 млрд, но на торговой платформе для инвестиций было только около $26 млн. Выплаты прибыли и бонусов производились не из реального дохода от торговли, а из новых депозитов.
Схемы ориентировались на иммигрантские и религиозные сообщества, особенно на гаитянских жителей Нью-Йорка. Промоутеры использовали созданные для совместных молитв паблики, чаты в WhatsApp и соцсетях, размещали рекламу на гаитянском креольском языке и применяли религиозную риторику для завоевания доверия.
Прокуратура подала иск против NovaTech летом 2024 года. Тогда же Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство компании в создании криптовалютной пирамиды. Сейчас генпрокуратура подписала соглашение с четырьмя главными промоутерами: они обязались выплатить пострадавшим $6 млн. Однако с Петионами договориться не удалось: по данным правоохранителей, они покинули США еще в прошлом году и не ответили на иск.