Нидерланды экстрадировали в США гражданина Китая по делу о криптомошенничестве на $36,9 млн
44-летнего гражданина Китая Чжэна Чжао экстрадировали из Нидерландов в США по подозрению в причастности к международной схеме криптомошенничества, от которой пострадали 174 американца. Общий ущерб превысил $36,9 млн.
По данным американских правоохранителей, сеть действовала через мошеннические центры в Камбодже. Злоумышленники связывались с жителями США через соцсети, по телефону и через сервисы онлайн-знакомств. Завоевав доверие, они предлагали потенциальным жертвам инвестировать в криптовалюты.
Чжэн Чжао и его сообщники, как утверждает следствие, создавали поддельные вебсайты, имитирующие настоящие платформы криптотрейдинга. Эти платформы показывали посетителям фиктивные результаты, создавая у обманутых инвесторов впечатление, что их прибыль растет. На самом деле мошенники присваивали деньги инвесторов.
Более $36,9 млн были переведены с банковских счетов в США, контролируемых мошенниками, на счет в банке Deltec Bank на Багамских островах. Средства конвертировали в долларовые стейблкоины Tether (USDT), а затем отмывали через подставные американские компании, отправляя деньги на криптокошелек в Камбодже. С него USDT распределялись среди организаторов камбоджийских мошеннических центров.
В августе 2025 года Чжао предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег. После экстрадиции из Нидерландов он предстал перед Центральным окружным судом Калифорнии. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Восемь участников схемы уже признали вину, в том числе Шэншэн Хэ и Цзинлян Су. Эти двое сознались в сговоре с целью перевода денег без лицензии на переводы. Хэ приговорен к 51 месяцу тюремного заключения, а Су — к 46 месяцам.
Ранее 25-летний житель штата Коннектикут Элмин Реджепагич признался в криптомошенничестве и обмане инвесторов на $1,1 млн. Собранные средства он растратил на азартные игры.