В Москве ликвидировали криптообменник после жалобы пенсионерки
Правоохранители задержали пятерых сотрудников криптообменника в Москве. Поводом стала жалоба 73-летней пенсионерки, которая перевела мошенникам 13,3 млн рублей.
Пенсионерка рассказала полиции, что неизвестные звонили ей, представляясь сотрудниками разных ведомств. Они утверждали, что её аккаунт на Госуслугах взломан, а саму женщину подозревают в нарушении закона. Чтобы «избежать тюрьмы», ей велели снять все деньги со счёта и передать курьеру для проверки. Пенсионерка сняла в банке 13,3 млн рублей, упаковала в пакет и отдала молодому человеку на улице.
Полицейские задержали 22-летнего курьера, который признался, что относил деньги в один из московских криптообменников. Силовики обыскали офисы обменного пункта на Мантулинской улице и Пресненской набережной. Там задержали четверых мужчин 20–30 лет, все они приехали из Волгоградской области. В офисах нашли документы о сделках с криптовалютой, машинки для подсчёта денег, шредер и более 5 млн рублей наличными.
Позже в аэропорту задержали ещё одного подозреваемого — 26-летнего мужчину, который собирался улететь из Москвы. Пятерых подозреваемых отправили под стражу, а курьера, забравшего деньги у пенсионерки, отпустили под подписку о невыезде.
Кроме него, в криптообменнике полиция задержала ещё двоих курьеров — 19-летнюю девушку и 18-летнего парня. По версии следствия, они собирались обменять на криптовалюту деньги, выманенные у обманутых людей. У них изъяли более 3 млн рублей наличными.
В начале августа ФСБ сообщила о задержании около 20 сотрудников криптообменников в бизнес-центре «Москва-Сити». Силовики утверждали, что закрыли девять криптообменников и «пресекли деятельность девяти каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты». По версии ФСБ, через эти площадки украинские кол-центры отмывали деньги, украденные у россиян.